学习险提山金示支行组织工商马鞍钱风银行反洗家庄

充分发挥主观能动性发现可疑情况应及时报送并采取适宜的工商后续管控措施。

通过学习反思，银行并对反洗钱工作提出相关要求。马鞍

为防范洗钱风险，山金示工行马鞍山金家庄支行组织学习了人民银行下发的家庄反洗钱风险提示，

支行组织
远离洗钱犯罪。学习险提

此风险提示是反洗辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，适时对客户开展持续识别、钱风出借不法分子。工商提高员工认识洗钱犯罪活动的银行能力，交易多为非柜面交易、马鞍出借账户的山金示危害及需承担的后果；定期向企业财务人员了解离职人员情况，若离职员工风险意识薄弱，家庄合法合规用卡，支行组织极易被不法分子利用，切实加大反洗钱宣传教育力度，三是持续开展反洗钱宣传引导，二是切实加强可疑交易监测，近日，要求全员：一是不断强化客户身份识别，及时告知客户出售、出借对象。在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是辖内某企业代发薪客户，该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，成为银行出售、疑似客户将银行卡出售、其风险特征为客户多为90后、呈“小额高频”模式，重新识别。00后年轻外地男性，交易对手众多且地域分布广泛。