行多山含山支单位调工户尽账户作工商马鞍落实银行举措结算 开

申请资料进行核对与调查，工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山含山支开户前坚持上门核查，行多

一、举措结算尽调合规使用账户，落实确保企业经营正常，单位对客户提供的账户证明文件、对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作

银行
提高识别能力，马鞍

三、山含山支

二、行多洗钱等活动，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，有效防范各类业务风险、加大宣传力度，严格践行双人上门现场核实制度，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。确认法人开户意愿真实合理。