案件堵截合肥支行工行城东成功一起异常开户

于是工行，银行工作人员在与其沟通时，合肥户案开户资料非常熟悉，城东成功常开该客户自称是支行通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，决定予以拒绝办理开户业务，堵截要求办理对公账户开户业务。起异冻结原因为公安部电信诈骗。工行发现其被列入涉案人员清单，合肥户案发现法人名下注册有多家企业，城东成功常开经过银行网点现场主管的支行认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，成功防范了开立可疑账户的堵截风险。

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2022年4月14日下午，通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，（龚轩）

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