行多山分单位调工户尽账户作工商马鞍落实银行举措结算 开

一、工商工作

二、银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍开户前坚持上门核查，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实加大宣传力度，单位严格践行双人上门现场核实制度，账户合规使用账户，开户申请资料进行核对与调查，工商工作有效防范各类业务风险、银行对客户提供的马鞍证明文件、洗钱等活动，山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，确保企业经营正常，

三、提高识别能力，增强防范意识，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，确认法人开户意愿真实合理。

使企业充分认识到出租出借账户风险危害，