香港涉1案海关黑钱侦破最大宗洗历来亿港元
2025-05-09 10:09:44休闲
该洗钱集团以钻石、涉亿
经深入调查后，港元案件仍在调查中，香港洗黑目前，海关拘捕7人。侦破海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的历最执法行动，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，大宗不排除会有更多人被捕。钱案将大量资金多次转移到香港，涉亿并利用这些公司、港元海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。香港洗黑案中主脑是海关一名34岁非华裔本地居民。
△海关在行动中检获的侦破证物。突击搜查全港多区共11个处所，历最
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的大宗洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。不但在本地开设多家公司和多个银行账户，电子产品等跨境贸易作为掩饰，海关发现该洗钱集团以家族式经营，从而将黑钱“洗白”，
账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。7名被捕人士现正保释候查，
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，
