严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱核实清退高风险商户，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反排查问题商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍守好风险防控第一道防线。山太

白支
排查商户收单业务，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，确保客户信息和交易信息真实、好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍完整、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，补录商户信息，合规，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，